Nigerijos vyriausybė pateikė 81,5 milijardo JAV dolerių ieškinį „Binance“ – didžiausiam pasaulyje centralizuotai biržai pagal prekybos apimtį, už 2 milijardus dolerių grąžinimo mokesčių ir 79 milijardų dolerių ekonominės žalos už tariamą nigerijos vietinės „Fiat“ valiutos sudužimą.
Anot „Reuters“, Nigerijos federalinė vidaus pajamų tarnyba (FIRS) teigė, kad „Binance“ Nigerijoje yra „didelis ekonominis buvimas“ ir nesumokėti mokesčiai nuo 2022 ir 2023 m.
Pranešama, kad FIR taip pat reikalauja 26,75% palūkanų išmokos už galinius mokesčius, kuriuos tariamai skolingas bendrovė, ir toliau tvirtina, kad birža padėjo sumažinti Nigerijos Nairos vertę užsienio valiutos rinkose.
Vakarų Afrikos šalis anksčiau apkaltino ir sulaikė du „Binance“ vadovus Tigrano Gambaryaną ir Nadeemą Anjarwalla, įtariant mokesčių sukčiavimu ir pinigų plovimu. Vėliau FIRS abiem vadovams atsisakė mokesčių mokesčių.
„Naira M2 Money Supply“ smarkiai išaugo nuo 2019 m. Šaltinis: Prekybos ekonomika
Susiję: Nigerija apmokestina kriptovaliutų operacijas už pajamų padidėjimą
Nigerija užrakino aukšto lygio teisinę kovą su „Binance“
Nigerijos vyriausybė netikėtai sulaikė Gambaryaną ir Anjarwalla 2024 m. Vasario mėn. Per, kas turėjo būti įprastas bendrovės ir valstybinių reguliavimo institucijų pokalbis.
„Binance“ sustabdė visą „Naira“ prekybos veiklą savo platformoje 2024 m. Kovo mėn., Po to, kai Nigerijos pareigūnų vadovai ir skundai, kad platformoje prekybininkai, destabilizuoja Nairą.
Gambaryano sulaikymas sulaukė žiniasklaidos dėmesio po to, kai žinia, kad vykdomoji valdžia kenčia nuo lėtinių sveikatos sąlygų, tačiau, kaip pranešama, atmetė tinkamą medicininę priežiūrą.
2024 m. Liepos mėn. JAV atstovas Rich McCormick pristatė rezoliuciją, kaip klasifikuoti Gambaryano, kuris yra JAV pilietis, sulaikyti kaip įkaitų situaciją ir reikalavo nedelsiant paleisti vykdomąją valdžią.
Gambaryanas sėdi teisme, akivaizdžiai sukrėstas dėl proceso ir griežtų kalėjimo sąlygų. Šaltinis: Associated Press
JAV diplomatai padidino spaudimą Nigerijos vyriausybei išleisti „Binance“ vadovą 2024 m. Rugsėjo mėn.
Po spaudimo kampanijos šalies ekonominių ir finansinių nusikaltimų komisija 2024 m. Spalio mėn. Išėmė pinigų plovimo mokesčius „Binance“ vykdomajam.
Gambaryanas buvo paleistas iš kalėjimo globos ir paliko Nigeriją 2024 m. Spalio 23 d., Po beveik septynių mėnesių už grotų ir sudėtingą teisinę kovą.
Žurnalas: „Coinbase“ ir „Base“: ar kriptovaliutas tiesiog tampa tradiciniais finansais 2.0?