Neseniai įvykęs TD banko žlugimas galėjo būti susijęs su dviem neįvardintomis kriptovaliutų įmonėmis Kolumbijoje ir Jungtinėje Karalystėje.
Spalio 10 d. TD Bank JAV padalinys sutiko sumokėti daugiau nei 3 mlrd.
Remiantis Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklo (FinCEN) spalio 10 d. pranešimu, daugiau nei 1 milijardo dolerių vertės TD banko pervedimų apimtis buvo susijusi su dviem nežinomomis kriptovaliutų įmonėmis. Sandorius atliko nežinoma įmonė, identifikuojama tik kaip „klientų grupė C“, kuri tariamai veikia „pardavimo finansų ir nekilnojamojo turto sektoriuose“.
FinCEN ataskaitoje teigiama:
„C klientų grupė per atitinkamą laikotarpį per TD banką atliko daugiau nei 1 mlrd. taip pat siūlo su virtualiu turtu susijusias paslaugas.
Sutikimo įsakymas, kuriuo paskirta civilinė piniginė bauda. Šaltinis: FinCEN
„FinCEN“ duomenimis, aukščiau minėta klientų grupė kas mėnesį atliko vidutiniškai daugiau nei 100 mln. šalys Artimuosiuose Rytuose.
Susiję: SUI kainų augimas sukelia 400 mln. USD kaltinimų parduodant viešai neatskleistą informaciją
TD bankas sudarė daugiau nei 650 mln. USD sandorius iš tarptautinės kriptovaliutų biržos
„TD Bank“ padėjo atlikti daugiau nei 650 mln. USD vertės banko pervedimus „C klientų grupei“, gautus iš tarptautinės kriptovaliutų biržos.
„FinCEN“ teigimu, tokio tipo apimtis „labai nukrypo“ nuo klientų grupės įjungimo dokumentų. Ataskaitoje buvo pridėta:
„Per tą laiką klientų grupė C gavo daugiau nei 650 mln. USD iš tarptautinės kriptovaliutų keitimo platformos, kurios tikslas, galutiniai iniciatoriai ir lėšų šaltinis TD bankui nebuvo žinomi.
Nepaisant nežinomos lėšų kilmės, TD bankas toliau tvarkė sandorius, įskaitant daugiau nei 420 mln.
Susiję: Trečiąjį ketvirtį prognozių rinkos pakilo 565 %, o tai paskatino JAV rinkimai
TD Bank uždarė savo ankstesnį kriptovaliutų padalinį 2023 m
„TD Bank“ anksčiau trumpą laiką įsitraukė į kriptovaliutų erdvę. TD Cowen, JAV nepriklausomas investicinis bankas, 2022 m. kovo mėn. įkūrė Cowen Digital, siekdamas suteikti instituciniams klientams kriptovaliutų rinką per 16 kriptovaliutų aktyvų, įskaitant Bitcoin (BTC) ir eterį (ETH).
TD Cowen kriptovaliutų padalinys buvo uždarytas 2023 m. birželio mėn., neatskleidžiant jo uždarymo priežasties.
2022 m. rugpjūtį Cowen Bank įsigijo TD Bank Group už 1,3 mlrd.
Uždarymas įvyko po kelių kriptovaliutų įmonių žlugimo praėjusiais metais, kartu su JAV bankų ir reguliavimo krize 2023 m.
Silvergate žlugimas: ką tai reiškia kriptovaliutams? Šaltinis: YouTube
Žurnalas: Ar Satoshi bus nuliūdęs? Bankai prisijungs prie SWIFT skaitmeninio turto bandymų ir dar daugiau: Hodler’s Digest, rugsėjo 29–spalio 4 d.